董事会]三雄极光:第三届董事会第十六次会议决

2018-08-29 20:49

  本公司及董事会全体成员包管 信息披露的内容真实、准确、完整,pt平台官网,没有虚假记载、

  广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议

  于2018年8月18日以电子邮件和德律风 的方法 发出通知,会议于2018年8月28日在公

  司总部一楼会议室以现场方法 召开。会议应到董事9名,实到董事9名;公司监事及高

  级治理 人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次会议的召集和召开

  相符 《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规矩 》的相关规定 ,本次

  经审议,董事会认为公司《2018年半年度申报 》及其摘要的编制法度模范 相符 司法 、法

  规和中国证监会的有关规定 ,申报 内容真实、准确、完整地反应 了公司的实际情况,pt平台官网,不

  《2018年半年度申报 披露提示性通知布告 》(通知布告 编号:2018-044)刊登于2018年8

  月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯

  年半年度申报 》(通知布告 编号:2018-045)、《2018年半年度申报 摘要》(通知布告 编号:2018-046)。

  经审议,董事会认为公司严格依照 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

  和本公司《募集资金专项存储及使用治理 制度》的相关规定 及时、真实、准确、完整地

  披露了公司2018年半年度募集资金寄存 与使用情况,不存在募集资金寄存 、使用、管

  上刊登的《董事会关于2018年半年度募集资金寄存 与使用情况的专项申报 》(通知布告 编

  号:2018-047)。公司自力 董事对本议案揭橥 了同意的自力 意见,相关内容详见巨潮资

  经审议,董事会一致同意公司以自有资金人民币9,000万元对全资子公司肇庆三雄

  极光照明有限公司(以下简称“肇庆三雄”)进行增资,其中3,000万元计入其注册资

  本,6,000万元计入其资本公积;同意公司以自有资金人民币4,000万元对广东三雄极

  光照明科技有限公司(以下简称“三雄科技”)进行增资,其中1,000万元计入其注册

  资本,pt游戏官网,3,000万元计入其资本公积。本次增资完成后,肇庆三雄注册资本由6,000万元

  增加至9,000万元,公司持有其100%股权,仍为公司全资子公司;三雄科技注册资本由

  6,000万元增加至7,000万元,公司持有其100%股权,仍为公司全资子公司。

  上刊登的《关于向全资子公司增资的通知布告 》(通知布告 编号:2018-048)。公司自力 董事对

  8,750.00万元人民币的综合授信额度,授信期限自授信额度协议生效之日起至2019 年

  5月27日止;同意向招商银行股份有限公司广州天安支行申请不跨越 20,000.00万元的

  综合授信额度,授信期限2年。并授权董事长张宇涛代表本公司与上述银行签署本次授

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